农发行东营市分行:党建领航 合规筑基 迈出合规发展坚实步伐
来源:中国财经时报网 发布时间:2025-05-23 15:18:50


今年以来,农发行东营市分行以“党建领航 合规筑基”为工作主线,多措并举“抓重点、强关键、守底线”,紧扣内控管理与监督检查核心要求,全方位推动基础管理提质增效,为全行高质量发展提供坚实保障。今年以来,该行累计审批项目14 个,金额28.9亿元;累计投放各类贷款37亿元,同比增幅41%,合规促发展取得明显成效。

该行组织开展合规宣誓暨承诺专项活动

坚持合规建设主线,突出三项举措。党建+合规融合。通过合规宣誓、签署承诺书等形式,强化党员带头作用,人员覆盖率100%,推动合规意识从“被动约束”向“主动践行”转变。开展合规宣讲。聚焦监管形势、违规案例重点领域和薄弱环节,组织3期全行性合规宣讲。内控合规部门及“三合一”专员通过“以案释规”互动教学,推动合规管理融入业务发展全流程,强化全员合规履职自觉性。用好合规提示。针对高频业务风险点,年初以来下发合规提示函7期,覆盖担保法律审查、反洗钱、关联交易、客户评级等关键环节。通过前置风险提示预警,推动相关条线补足工作短板,实现合规管理从“事后纠偏”向“事前防控”升级。

深化垂直管理要点,夯实队伍建设。提升履职质效。推行“季度述职+履职报告”双轨考核,组织“三合一”专员围绕监督检查发现问题及整改情况等内容进行季度述职,进一步提升履职报告质量。凝聚合规共识。组织内控合规部门及“三合一”专员召开履职座谈会,结合工作实际,分享履职经验与心得体会,就如何优化监督、加强协同、提升检查质效展开深入讨论,进一步梳理履职重点,明确工作方向。强化监督效能。组织开展监督管理情况全面排查有关工作,聚焦纪检、信贷、财会运营等重点领域开展自查自纠,充分反映问题并跟踪做好整改,推动“三合一”专员从“被动应对”向“主动防控”转型。

强化日常管控关键,严防洗钱风险。紧盯风险态势。针对可疑交易频发态势,组织学习相关文件,结合工作实际下发反洗钱工作提示,梳理高风险交易特征,提出针对性防控措施,助力一线人员精准识别洗钱风险。丰富管理模式。编制《反洗钱典型案例手册》《反洗钱应知应会题库》,覆盖3类违规处罚典型场景,收录近年来内外部各项制度文件,通过“案例剖析+知识测试”双向驱动,提升全员反洗钱意识和技能。常态化自查抽查。对开户企业进行全面梳理,认真组织开展涉芬太尼等新型毒品风险排查和洗钱风险排查,不定期开展反洗钱综合管理和客户身份识别抽查,持续打造“合规护航、风险可控”长效机制。(聂义正)


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