为持续贯彻落实 “断卡”行动工作部署,严厉打击出售出租、出借银行卡或对公账户等违法犯罪行为,交通银行晋城白水街支行积极开展“断卡”行动宣传活动。
首先,广泛宣传,营造氛围。立足周边客流高峰区近距离开展“进社区、进商户”互动式宣传,宣讲出售、出借银行卡的危害及后果、电信诈骗的形式、手法和危害,增强周边群众的防范意识。其次,严控风险,审慎开卡。客户有办卡需求时,严格落实开户尽职调查要求,加强开户用途核实,有效识别异常开户。同时引导客户关注“国家反诈中心”公众号,讲解“断卡”行动相关知识,提醒客户出租、出借、出售账户等涉嫌帮信罪,切实履行账户审核和客户身份识别工作责任,从源头上防控风险。
本次活动取得了良好的效果,进一步提升了公众金融知识素养,交通银行晋城白水街支行将常态化抓牢防范电信诈骗宣传工作,促使金融知识服务大众、惠及大众。