2022年，中信银行乌鲁木齐分行坚决做到“两个维护”，坚持以人民为中心，统筹业务发展和安全，在纵深推进电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作中成效显著。

发挥“头鹰”效应，压实主体责任。制定《中信银行乌鲁木齐分行电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作方案》，建立电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作专班，将方案中21项工作措施分解细化成36条具体工作，不仅明确各项工作具体内容和责任部门，更进一步划清前中后台部门、各环节责任链，切实推动此项工作走深走实。

强化源头治理，落实账户分级管理。制定《中信银行乌鲁木齐分行账户分类管理机制》，建立健全账户分类分级管理工作体系，全年累计调整交易限额共计246户，进一步确保账户功能与客户正常资金结算需求相符，杜绝开户后账户功能和交易限额“一开全放”局面。

数字赋能反诈，强化联防联控机制。持续推进柜面渠道风险监测系统的建设，通过技术手段进一步提升柜面风险识别能力，累计向反诈中心上报可疑线索28条，抓获嫌疑人7名、缴获银行卡17张，成功堵截冒充企业法人诈骗案件1起、个人涉诈理财1笔，避免客户损失184万元，累计收到感谢信5封。

注重宣教一体，筑牢反诈“防火墙”。中信银行乌鲁木齐分行通过95558客服中心“呼叫中心统一系统”按季度向客户发送各类日常典型诈骗类型预警短信10类，共计57.55万条;多渠道持续优化账户服务和打击治理电信网络诈骗、跨境赌博等宣传教育12次，涉及1100余人次，组织员工利用朋友圈、微信群、抖音等新型宣传手段拍摄“反诈同行”专题小视频6个，进一步提高社会公众认知感、紧迫感，更好的履行社会职责，增强社会公众安全使用银行账户的意识。

中信银行乌鲁木齐分行将紧跟总行安排部署，落实公安机关、监管单位相关工作要求，积极践行社会责任，以维护人民群众资金安全为己任，切实保护好人民的“钱袋子”，将电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作向纵深推进，确保取得实效和长效。

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