近日，兴业银行昆明分行充分发挥银行网点“第一道防线”作用，及时堵截出租出借及倒买公司账户不法行为，第一时间向当地公安机关报告可疑线索。通过警银联动，成功协助警方抓获2名涉嫌犯罪嫌疑人。

今年4月初，该行后台管理部门在存量账户可疑交易排查中，发现北京路支行辖内开立的四个单位结算账户交易异常，经深入挖掘分析，发现公司管理人员相互关联13家公司，有倒卖公司账户嫌疑，随即通知支行对相关账户进行排查。

北京路支行收到通知后立即组织相关人员深入尽调，证实在该行开立的四家公司的法人、股东、经办人均为同姓人员，且身份证住址较近，疑似涉案团伙。支行立即对这些可疑账户进行止付，并将相关线索报告昆明市公安局盘龙分局刑侦大队，同时向分行管理部门报告，随后协助刑侦大队制定抓捕方案。

4月14日下午，疑似涉案团伙公司两名男性法定代表人携带相关资料前来支行办理业务。支行工作人员沉着冷静，为了给警方抓捕行动争取时间，在未惊动可疑人员的情况下，佯装办理业务并立即通知盘龙分局刑侦大队，刑侦大队根据前期部署，快速出警，并在网点工作人员的配合下，顺利将两名人员抓获，现场缴获多家公司证件、印章，现案件正在进一步办理中。

4月18日，兴业银行北京路支行收到盘龙分局感谢信，称赞该支行在打击违法犯罪及“断卡”行动中，展现出的敏锐洞察力和强烈的社会责任感，高度赞扬了该支行工作人员优秀的银警协作意识。

兴业银行昆明分行相关负责人介绍，该行高度重视反洗钱工作和“断卡行动”，长期以来积极配合公安机关打击违法犯罪，协助公安机关破获多起违法犯罪案件，为维护良好的金融秩序不断努力。据悉，该行日常注重常态化的合规宣传及突发事件演练，此次抓捕顺利实施，得益于该行员工敏锐的风险合规意识及组织协调能力。下一步，兴业银行昆明分行将以2022年“法治思维推进年”为契机，贯彻执行集团“1234”战略，以高度的责任感和使命感，打造“法治兴业”品牌，全力践行社会责任，为社会和谐稳定持续贡献力量。