诈骗3600万元!江都警方端掉一"跑分"团伙
来源:扬子晚报 发布时间:2022-03-16 14:27:45

福建漳州一小区内,某套出租屋被装修成工作室状,该工作室出入的人员隔三差五就换一批,且每批人员只进出一次就再也看不到了。

“不许动!”扬州江都警方几名办案民警如同神兵天降,将室内几名人员控制,并随即顺藤摸瓜,端掉一跑分团伙。至此,左邻右舍才明白:原来这所谓的工作室是竟是一个犯罪团伙!警方介绍,这一个跑分团伙,团伙头目不断从全国各地网罗不同的人,通过他们的银行卡,转移诈骗资金。

经过研判追踪,目前江都警方已经抓获12名嫌疑人,涉案资金达3600万元。

预警!辖区多人银行卡涉案

前不久,扬州市公安局江都分局大桥派出所民警在专项行动中发现,辖区内多名群众的银行卡涉嫌帮助诈骗团伙转移资金。

民警调查发现,辖区内涉案嫌疑人共10人,均为无业人员,没有固定收入,生活却很滋润,近期都有陆续去福建漳州旅居史,在当地均办理了各种银行卡,共计45张,且卡上均有大量资金进出。

民警研判发现,这10人45张卡都关联到扬州人A和B,且A、B也经常前往福建等地。

收网!远赴福建现场抓捕

前不久,大桥派出所辖区内的C和D启程,目的地再次指向福建漳州,他们不知道的是,自己以为的发财之旅早已进入警方视线。

C和D到达漳州后,被专人接入一小区居民楼,进入一“工作室”,随后被告知,在完成任务之前,不得走出该住宅。接下来的几天,两人的银行卡不断有资金进入,少则几千元,大则十几万元。一旦钱到卡,“工作室主管”就监督他们立刻进行人脸识别等程序,将资金迅速转出到其他账户。按照既定计划,工作一周后,他们将拿到一笔可观的佣金,打道回府。

然而,一周未到,江都警察先到了。在作案现场,一伙人被全部控制。

提醒!出借出租银行卡均为违法行为

目前,警方根据相关线索进行大量研判,将辖区内10名嫌疑人以及他们的上线扬州人A、B全部抓获。一张张银行卡背后,是数额庞大的诈骗赃款。经初步审讯,短短一个月内,该团伙转移金额高达3600万元,等待他们的将是法律的严惩。

办案民警任猛介绍,所谓“跑分”,分就是钱,跑就是让钱跑起来。因为诈骗得来的赃款要第一时间转出,不能被公安机关察觉到,就需要大量的“跑分”人员和大量的银行卡,对赃款进行一个流动式洗钱,最终使这个钱变白,从而回流到诈骗团伙的手中。“只需银行卡即可操作”“躺在家里动动手指,佣金一笔一笔打进来”“一天稳赚1万”……如果有人向你介绍这种赚钱的方法,请立即打住,因为这已经涉嫌违法犯罪!

警方提醒,请广大市民朋友引起高度警惕,切莫因为小利,持自己身份证办理银行卡,出售、出租给犯罪团伙用于洗钱等犯罪活动。一旦走上犯罪的道路,沦为电信诈骗的帮凶,终将会被追究刑事责任,吞下苦果。

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