涟水一社区书记让辖区老人注册400多家空壳公司,虚开15.6亿增值税发票
来源:扬子晚报 发布时间:2022-03-14 13:14:11

扬子晚报网3月14日讯(通讯员 周培雷  朱惠莉 记者 朱鼎兆)淮安市涟水县一社区书记高某干让辖区老人注册400多家空壳公司或商户,为全国15个省市600余家企业提供虚开发票业务,总额达15.6亿元……3月14日,淮安市涟水县公安局对外发布,该局历时一年多,辗转多地调查取证,成功打掉一个虚开增值税专用发票犯罪团伙,这起案件也是该局近年来破获的案值最大的虚开增值税发票案。目前,高某干已被涟水县人民检察院批准逮捕,其他犯罪嫌疑人也被采取刑事强制措施。

犯罪嫌疑人使用的印章以及银行卡。

社区大量老人名下拥有“公司”

2020年10月,涟水县公安局经侦大队在对日常工作中收集到的可疑线索进行研判时,发现注册在涟水县五港镇的一家运输公司存在虚开增值税专用发票的嫌疑,并且金额巨大,这一奇怪的现象引起了经侦民警的警觉,立即对这一可疑线索开展调查。

经过大量工作调查,民警发现,五港镇这家运输公司的登记法人为一个叫李某的人,李某为涟水县五港镇人,年近七旬,不识字,其本人实际经营公司的可能性不大,并且五港镇港西村存在大量老年村民注册公司和个体户,这些村民均表示其注册公司是受到村干部的要求。公司注册以后,所有的手续都交给村干部,实际注册人都没有使用和参与经营。收集的证据和调查的方向均指向时任五港镇港西社区书记高某干。

由因高某干涉嫌虚开增值税专用发票,其涉及公司众多,金额特别巨大,涟水县公安局对其正式立案侦查,抽调精干力量成立专案组。专案组根据调查掌握的上下游涉案企业情况、以及重点涉案人员之间的关系,理清了发票、资金、人员脉络关系。 同时,由于涉及企业多、分布区域跨度广,涉案金额大,专案组民警兵分多路,辗转15个省市展开侦查和取证工作。

警方查获犯罪嫌疑人虚开增值税专用发票的各类印章。

社区书记虚开15.6亿增值税发票

据涟水县公安局经侦大队主办该案的民警张师玮介绍,简单来说,增值税专用发票从上游虚开企业开给下游虚受企业,资金从下游虚受企业打给上游虚开企业,之后通过个人银行卡回流完成交易。”

专案组民警通过进一步调查发现,2016年至今,高某干以江苏国祚实业发展有限公司为依托,利用公司员工苗某、左某、韩某和他人身份证在涟水县五港镇等地注册空壳公司或商户400余家,用于对外虚开发票。高某干负责整个虚开发票事项的指挥安排,苗某、左某、韩某负责虚开发票的具体操作流程,或通过中间人介绍,或者自己直接和受票单位对接,在无实际生产经营和真实交易的情况下,常年为600余家企业提供虚开发票业务,总额达15.6亿元。

由于时间跨度长,部分证据难以调取,给案件办理增加了的难度。连续几个月里,专案组民警奔波在全国各地。白天,前往各单位、企业调查取证,晚上,分析研判案情、整理归类证据资料,每天只能睡四五个小时。

社区书记让辖区老人注册公司的营业执照。

虚开15.6亿增值税发票非法获利数千万

2021年10月19日,专案组展开收网行动,对以高某干为首的虚开增值税专用发票犯罪团伙实施抓捕,先后抓获犯罪嫌疑人七名,现场缴获各种公司公章、财务章500余枚,营业执照100余份,银行卡200余张。

经审讯,涉案嫌疑人均对自己虚开增值税专用发票的行为供认不讳。据了解,犯罪嫌疑人高某干利用担任社区书记的便利,打着发展总部经济的幌子,利用其辖区老年人文化低,警惕性不高的特点,用小恩小惠的形式,诱导老年人注册公司和个体户400余家归自己使用,共向600余户下游公司虚开增值税专用发票,非法获利数千万元。

校对 盛媛媛

标签:

上一篇:

下一篇:

猜你喜欢

涟水一社区书记让辖区老人注册400多家空壳公司,

扬子晚报网3月14日讯(通讯员周培雷朱惠莉记者朱鼎兆)淮安市涟水县一社区书记高某干让辖区老人注册...更多

2022-03-14 13:14:11

江都李大妈家5万多元财物失窃,竟是侄子带人来偷

扬子晚报网3月14日讯(通讯员王诚甄箮记者陈咏)前不久,扬州市江都区真武镇李大妈家遭了贼,金手镯...更多

2022-03-14 13:11:21

浙江妈妈寻子26年后去世,没想到儿子曾是微信好友

昨天早晨6点半,徐剑锋一行就从福建出发了。他要回到自己的家乡:浙江台州。徐剑锋发在社交媒体上的...更多

2022-03-14 12:04:33

内蒙古包头市发生一起火灾 致7人死亡

记者14日从内蒙古自治区包头市应急、消防等多个部门获悉,包头市昆都仑区14日凌晨发生一起大火,截...更多

2022-03-14 10:39:07

乘客们惊呆了:网约车驾驶员竟无证驾驶

扬子晚报网3月14日讯(通讯员吕善华记者朱鼎兆)有这么一位驾驶员,其驾驶证被吊销后,不但继续驾驶...更多

2022-03-14 10:06:01

妈妈带两娃逛街顾大的丢了小的,幸遇热心人

扬子晚报网3月14日讯(记者任国勇通讯员六公宣)近日,家住南京六合区的一位妈妈趁有空就带着两个娃...更多

2022-03-14 10:27:58

司机"滴酒未沾"被定性醉驾有何警示

据《法治日报》报道,李某在广州某国道上行驶时碰撞防护墙,后被执勤交警查获。经道路交通事故责任...更多

2022-03-14 07:20:54

人在国外,驾照期满换证咋办? 可委托家人、朋友

扬子晚报网3月13日讯(记者郭一鹏通讯员王成磊夏文娟)人在国外,因新冠疫情无法回国及时办理驾驶证...更多

2022-03-13 19:40:55

【视频】三辆黄牌货车江心洲大桥上并排行驶,过路

扬子晚报网3月13日讯(记者郭一鹏通讯员张成刘)大货车不按道行驶,一方面容易影响公路畅通,影响超...更多

2022-03-13 19:34:38

险!吊车吊钩没绑紧 戳穿轿车后挡风玻璃

扬子晚报网3月13日讯(记者郭一鹏通讯员尹峥嵘)一辆正常行驶的轿车,突然遭遇后方的吊车 "袭击 "...更多

2022-03-13 19:11:22